A Nueva York La empresaria fue sentenciada el viernes a nueve años de prisión federal por un plan financiero que estafó más de 30 millones de dólares a inversores extranjeros y canalizó parte del dinero robado hacia campañas políticas estadounidenses, incluida una recaudación de fondos de Donald Trump durante su primera presidencia.
A Sherry Xue Li también se le ordenó confiscar 31,5 millones de dólares, así como propiedades en tres lugares, y restituir a sus víctimas.
La residente de Oyster Bay, de 54 años, que ha estado detenida desde su arresto en 2022, se declaró culpable en julio de conspiración para lavar dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiación de campañas por parte de la Comisión Federal Electoral (FEC).
Su coacusado, Lianbo Wang, también se declaró culpable de cargos similares y fue condenado a cinco años de prisión.
El abogado de Li no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios el viernes. Pero el fiscal estadounidense Joseph Nocella dicho ella “se enfrenta a la justicia por sus cínicos planes”.
“Ella vendió falsas promesas y mentiras descaradas a sus muchos inversores y se llenó los bolsillos mientras ellos sufrían pérdidas devastadoras”, dijo en un comunicado.
Los fiscales dicen que Li y Wang convencieron durante años a inversores, muchos de ellos de China, para que contribuyeran con 500.000 dólares cada uno a un proyecto de desarrollo ficticio, con la falsa promesa de que les garantizaría el estatus de residente permanente legal en Estados Unidos.
En cambio, los dos, que son ciudadanos estadounidenses naturalizados, utilizaron millones de dólares de esas inversiones para gastos personales, incluyendo ropa, joyas, vivienda, viajes de vacaciones y cenas de lujo, según los fiscales.
Dijeron que Li y Wang también vendieron a los inversores acceso a políticos estadounidenses y utilizaron las ganancias para realizar contribuciones ilegales a campañas y comités políticos estadounidenses.
En un caso, los dos cobraron a los inversores 93.000 dólares cada uno por la entrada a un evento de recaudación de fondos de Trump en 2017 y luego utilizaron el dinero para hacer donaciones ilegales por un total de 600.000 dólares al comité anfitrión del evento.
Li incluso se tomó una fotografía con Trump y su esposa, Melania, en el evento y usó la imagen para solicitar donaciones para el proyecto de desarrollo falso, dijeron los fiscales.
Las campañas y los comités desconocían el plan y no se presentaron acusaciones de irregularidades penales contra ellos, dijeron los fiscales.
